海外投资如何实现洗钱？
海外投资是一种很常见的洗钱方式，通过建立空壳公司，设立虚假交易，达到将非法资金洗白的目的。 下面以国内某大型案件为例进行说明： 一、案件介绍 2016年3月，公安部在侦查一起涉嫌非法集资的案件中，发现一涉案公司利用境内资金市场，采用“借壳”方法实施非法集资行为。该涉案公司对外宣称，是通过在海外的离岸公司在境外金融市场开展融资业务。经相关部门进一步查明，该公司自2014年9月起，在未经相关金融监管部门批准的情况下，通过其设立的离岸公司，以购买金融理财产品的方式，募集资金人民币15.5亿元。其中，11.5亿元被转移至境外，作为其生产经营的流动资金或投资项目。 目前，该案正在进一步侦办中。
二、手法揭秘 1.设立空壳公司，搭建资金走的通道 本案嫌疑人为规避国家有关外资进入金融行业的限制政策，先是在香港成立了一家名为H的公司，随后在北京设立了外商独资企业（WFOE）W，最终目的就是为了将非正常收入来源的资金洗白。
2.虚构交易，将资金转移到海外 在没有实际进出口贸易的前提下，H和W先后与来自多个地区的8家企业签订采购合同，虚构进口货物的事实，并多次以支付货款的名义将11.5亿元转入这8家企业的银行账户。随后，这些企业按照H和W的要求，将上述款项中的10.7亿转回至H和W指定的账户。 在此过程中，银行依H和W提供的合同、提单等单据，办理了质押贷款手续，把10.7亿元贷给了H和W。 而当H和W收到这笔钱后，很快又通过第三方转账给其他几个公司，让这些公司尽快按约定支付所谓的佣金、利息等，最后这些公司收到钱后，按H和W的指示分别将部分钱款转账至由他人实际控制的公司账户。至此，原本流入H和W境外账户的钱款，大部分已流转到其他国家的企业和个人的账户，形成了所谓的“出口贸易”。